Kdy a proč je potřeba se verifikovat?

Zákon nám stanoví povinnost verifikovat naše klienty, pokud překročí dané limity transakcí. Jedna se o princip KYC – know your client (customer), tedy Poznej svého klienta/zákazníka. Zároveň zákon proti praní špinavých peněz (AML, Anti-Money Laundering) nařizuje ověření zdroje finančních prostředků. Po ověření totožnosti dostanete klientskou slevu 5 % z naší marže. Po doložení příjmu se klientská sleva navýší na 10 % z marže.