Kdo je politicky exponovanou osobou?

V Česku tento termín definuje zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz).

Z veřejných funkcí v Česku tuto definici splňují:

• prezident České republiky,
• předseda vlády České republiky,
• ministr, náměstek ministra, státní tajemník,
• poslanec a senátor,
• člen řídícího orgánu politické strany,
• starosta, primátor, hejtman (ale už nikoli člen zastupitelstva obce či kraje),
• soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu,
• člen bankovní rady České národní banky,
• vysoký armádní či policejní důstojník,
• člen statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (případně zástupce právnické osoby v této funkci),
• velvyslanec a chargé d’affaires.

Za politicky exponovanou osobu (PEP) se rovněž považuje osoba blízká k PEP a osoba z podnikatelského okolí. 

To, že jste politicky exponovanou osobou, však neznamená, že s vámi nebudeme obchodovat. Pouze se vás verifikujeme a provedeme kontrolu.

Doba trvání statusu PEP? 

Zpřísněná AML opatření a specifický postup vůči klientům se statusem PEP se uplatňují nejen po dobu, kdy funkci spadající pod PEP vykonávají, ale i po jejím ukončení. Tato doba musí být v souladu s ustanovením § 54 odst. 8 AML zákona tak dlouhá, jak dlouho u té dané osoby trvá specifické riziko vyplývající z jejího postavení, minimálně však po dobu

12 měsíců od okamžiku, kdy osoba přestala zastávat funkci, pro kterou je považována

za PEP. Stejné podmínky pro trvání tohoto statusu se uplatní i vůči odvozeným PEP.